NOVARA, GUARDIA DI FINANZA: SUPERBONUS, SEQUESTRO DI CIRCA 2 MILIONI DI EURO PER ASSOCIAZIONE A noDELINQUERE, FRODE FISCALE, TRUFFA E AUTORICICLAGGIO.
ESEGUITE SETTE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE.
La Guardia di Finanza di Novara ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, ad un decreto di sequestro preventivo, su disponibilità finanziarie e beni immobili per circa 2 milioni di euro e a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva nei confronti di 7 persone.
L’attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Novara e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della locale Procura della Repubblica, trae origine dal contenuto di quasi 70 tra denunce e querele presentate da privati cittadini e condomini che si erano affidati ad una società per l’esecuzione di lavori interessati dal c.d. Superbonus 110%.
In particolare è emerso che i denuncianti avevano sottoscritto un contratto di Facility Management con l’impegno di versare, di norma in due tranche, una somma di danaro pari al 10% dell’importo dei lavori richiesti, lavori mai effettuati dalla società incaricata. Le indagini di polizia economico finanziaria coordinate dalla Procura della Repubblica alla sede ed eseguite dai finanzieri di Novara avrebbero consentito, pertanto, di disvelare l’esistenza un’associazione che si sarebbe avvalsa di un articolato sistema di società, tra le quali quella affidataria dei lavori richiesti dai privati committenti e condomini, per la commissione di una pluralità di truffe per monetizzare i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110%.
Gli accertamenti avrebbero permesso di rilevare, oltretutto, che alcune società interessate dalle indagini,avrebbero drenato i profitti delle truffe emettendo fatture false, favorendo anche l’evasione dell’IVA e delle Imposte sui Redditi da parte delle tre principali società del gruppo.
Gli ulteriori sviluppi investigativi avrebbero consentito anche di ricostruire attività di autoriciclaggio attraverso il reimpiego dei profitti illeciti per il pagamento di mutui, assicurazioni e acquisto autovetture. All’esito delle investigazioni, pertanto, i militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Novara, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti di beni immobili e assetti finanziari riconducibili, a vario titolo, a società e persone fisiche, notificando, nei confronti di quest’ultime,anche un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva
Le investigazioni, svolte in stretta sinergia tra la Procura della Repubblica di Novara e la Guardia di Finanza, testimoniano l’impegno quotidianamente profuso a presidio della sicurezza e a tutela della legalità economico-finanziaria del Paese, con particolare riferimento al contrasto delle frodi fiscali.
